{"id":2736,"date":"2022-09-26T10:37:28","date_gmt":"2022-09-26T13:37:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.dalconcontabilidade.cnt.br\/site\/?p=2736"},"modified":"2022-09-26T10:37:28","modified_gmt":"2022-09-26T13:37:28","slug":"receita-federal-e-policia-federal-executam-operacao-de-combate-a-lavagem-de-dinheiro-no-mercado-de-criptoativos","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.dalconcontabilidade.cnt.br\/site\/2022\/09\/26\/receita-federal-e-policia-federal-executam-operacao-de-combate-a-lavagem-de-dinheiro-no-mercado-de-criptoativos\/","title":{"rendered":"RECEITA FEDERAL E POL\u00cdCIA FEDERAL EXECUTAM OPERA\u00c7\u00c3O DE COMBATE \u00c0 LAVAGEM DE DINHEIRO NO MERCADO DE CRIPTOATIVOS"},"content":{"rendered":"<div class=\"panel-heading\" align=\"center\">\n<div><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"panel-body\" align=\"justify\">\n<div align=\"center\"><img decoding=\"async\" class=\"img-responsive img-rounded\" src=\"https:\/\/itcnet.com.br\/biblioteca\/2020\/ir\/cripto no ir 250x142.png\" \/><\/div>\n<div><i><b>Estima-se que, inicialmente, mais de 2 bilh\u00f5es de reais teriam sido movimentados em opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio suspeitas.<\/b><\/i><\/div>\n<div><\/div>\n<div>A Receita Federal, em a\u00e7\u00e3o integrada com a Pol\u00edcia Federal, deflagrou na quinta-feira (22\/9), a Opera\u00e7\u00e3o Colossus com o objetivo de combater organiza\u00e7\u00e3o criminosa dedicada \u00e0 lavagem de dinheiro, que utilizava um intrincado sistema de remessas de recursos il\u00edcitos ao exterior, por interm\u00e9dio da compra e venda de criptoativos.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Estima-se que, inicialmente, mais de 2 bilh\u00f5es de reais teriam sido movimentados em opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio suspeitas. Tais recursos ingressaram e circularam pelo sistema financeiro oficial, mediante empresas de fachada, sem capacidade econ\u00f4mico-financeira, e transitaram por contas de passagem at\u00e9 a sua convers\u00e3o em criptoativos que poderiam ser utilizados no exterior.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Desvio de fundos, tr\u00e1fico de drogas, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional foram alguns dos supostos crimes identificados, cujos recursos foram movimentados por meio desse esquema.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Foram expedidos mandados de busca e apreens\u00e3o pela 6\u00aa Vara Criminal Federal de S\u00e3o Paulo, que est\u00e3o sendo cumpridos nos estados de S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Santa Catarina.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Participam da opera\u00e7\u00e3o 28 servidores da Receita Federal e aproximadamente de 130 policiais federais.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><i>Fonte:<\/i> <a class=\"\" href=\"https:\/\/www.gov.br\/receitafederal\/pt-br\/assuntos\/noticias\/2022\/setembro\/receita-federal-e-policia-federal-executam-operacao-de-combate-a-lavagem-de-dinheiro-no-mercado-de-criptoativos\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" name=\"\">Receita Federal do Brasil<\/a>.<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Estima-se que, inicialmente, mais de 2 bilh\u00f5es de reais teriam sido movimentados em opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio suspeitas. A Receita Federal, em a\u00e7\u00e3o integrada com a Pol\u00edcia Federal, deflagrou na quinta-feira (22\/9), a Opera\u00e7\u00e3o Colossus com o objetivo de combater organiza\u00e7\u00e3o criminosa dedicada \u00e0 lavagem de dinheiro, que utilizava um intrincado sistema [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.dalconcontabilidade.cnt.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2736"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.dalconcontabilidade.cnt.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.dalconcontabilidade.cnt.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.dalconcontabilidade.cnt.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.dalconcontabilidade.cnt.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2736"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.dalconcontabilidade.cnt.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2736\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2737,"href":"http:\/\/www.dalconcontabilidade.cnt.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2736\/revisions\/2737"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.dalconcontabilidade.cnt.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2736"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.dalconcontabilidade.cnt.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2736"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.dalconcontabilidade.cnt.br\/site\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2736"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}